Архив за июля 2016

Более 21 миллиона рублей незаконно перевела за границу гражданка России

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативно-розыскным отделом Уссурийской таможни, были получены сведения о причастности гражданки РФ к осуществлению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов в крупном размере.

За несколько месяцев гражданка посредством одного из российских банков от своего имени совершила двадцать три валютных операции, переместив денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ, заявляя при этом, что целью перевода является оплата по инвойсам за товары для личных нужд. Гражданка предоставляла кредитной организации копии инвойсов, заверенных своей подписью, в качестве подтверждения оснований, целей и назначений переводов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что предоставленные лицом инвойсы являются недействительными документами и содержат заведомо ложные сведения.

Согласно имеющимся сведениям, общая сумма переводов по вышеуказанным валютным операциям на дату их совершения составила 630 000 долларов США, что на дату совершений переводов эквивалентно 21 794 826 рублей.

По данному факту в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомом недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере.

Более 21 миллиона рублей незаконно перевела за границу гражданка России

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативно-розыскным отделом Уссурийской таможни, были получены сведения о причастности гражданки РФ к осуществлению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов в крупном размере.

За несколько месяцев гражданка посредством одного из российских банков от своего имени совершила двадцать три валютных операции, переместив денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ, заявляя при этом, что целью перевода является оплата по инвойсам за товары для личных нужд. Гражданка предоставляла кредитной организации копии инвойсов, заверенных своей подписью, в качестве подтверждения оснований, целей и назначений переводов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что предоставленные лицом инвойсы являются недействительными документами и содержат заведомо ложные сведения.

Согласно имеющимся сведениям, общая сумма переводов по вышеуказанным валютным операциям на дату их совершения составила 630 000 долларов США, что на дату совершений переводов эквивалентно 21 794 826 рублей.

По данному факту в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомом недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере.

О назначении руководителя Федеральной таможенной службы

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2016 года № 1604-р руководителем Федеральной таможенной службы назначен Булавин Владимир Иванович.

IMG_0011-1

 

О назначении руководителя Федеральной таможенной службы

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2016 года № 1604-р руководителем Федеральной таможенной службы назначен Булавин Владимир Иванович.

IMG_0011-1

 

Посещение таможенной лаборатории чешскими экспертами

В период с 18 по 22 июля 2016 года состоялся визит делегации Таможенной администрации Чешской Республики в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление. Целью визита было участие в рабочих встречах с руководством ЦЭКТУ и Экспертно-криминалистической службы г. Москва, обсуждение с экспертами проблемных вопросов в области работы таможенных лабораторий.

Коллегам из Чешской Республики были продемонстрированы современное оборудование и аналитические возможности ЦЭКТУ. Эксперты Управления поделились некоторыми навыками работы в производстве исследований различных групп товаров.

В свою очередь чешские коллеги представили презентацию о деятельности и техническом оснащении лаборатории в Чехии.

По результатам визита можно сделать вывод о значимости подобных встреч, в том числе по обмену опытом между представителями таможенных лабораторий двух стран. Для дальнейшего сотрудничества и взаимодействия должностные лица ЦЭКТУ получили приглашение посетить лабораторию Таможенной администрации Чешской Республики.

Chech

Посещение таможенной лаборатории чешскими экспертами

В период с 18 по 22 июля 2016 года состоялся визит делегации Таможенной администрации Чешской Республики в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление. Целью визита было участие в рабочих встречах с руководством ЦЭКТУ и Экспертно-криминалистической службы г. Москва, обсуждение с экспертами проблемных вопросов в области работы таможенных лабораторий.

Коллегам из Чешской Республики были продемонстрированы современное оборудование и аналитические возможности ЦЭКТУ. Эксперты Управления поделились некоторыми навыками работы в производстве исследований различных групп товаров.

В свою очередь чешские коллеги представили презентацию о деятельности и техническом оснащении лаборатории в Чехии.

По результатам визита можно сделать вывод о значимости подобных встреч, в том числе по обмену опытом между представителями таможенных лабораторий двух стран. Для дальнейшего сотрудничества и взаимодействия должностные лица ЦЭКТУ получили приглашение посетить лабораторию Таможенной администрации Чешской Республики.

Chech

В регионе деятельности Владивостокской таможни выявлена радиоактивная косметика

На таможенном посту Морской порт Зарубино Владивостокской таможни был обнаружен контейнер с повышенным уровнем ионизирующего излучения, прибывший на пароме.

Контейнер превышал естественный радиационный фон более чем в 2 раза и следовал транзитом из Республики Корея в Китай.

Как ни странно, по документам в контейнере значились вполне безобидные товары, в том числе косметические: гель для душа, сыворотка для волос, шампунь, маска для волос, зубная паста, маска для лица. Однако их характеристики оказались опасными для населения.

Для предотвращения вредных воздействий и обеспечения безопасности граждан контейнер был изолирован, должностными лицами таможенного органа проведены необходимые действия, оперативно оповещен территориальный орган Роспотребнадзора.

Поскольку было признано, что данный груз представляет угрозу для населения, контейнер с радиоактивной косметикой убыл обратно в страну отправления.

Как отмечает и.о.начальника отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Максим Шестернин, Владивостокской таможней достаточно регулярно выявляются товары с повышенным уровнем излучения, как правило, это автомобили и их части, высокотехническая оптика, металлический лом, а также строительные материалы с естественным повышенным уровнем излучения. Косметика с опасным уровнем радиоактивного излучения выявлена впервые.

Себежская таможня: почти полкилограмма марихуаны изъято у контрабандиста

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Себежской таможни во взаимодействии с сотрудниками кинологического отдела таможни и при участии сотрудников Линейного отдела МВД России на станции Великие Луки в ходе проведения оперативных мероприятий в пассажирском поезде «Санкт-Петербург – Гомель» задержали гражданина России.

У пассаажира в ходе личного досмотра  обнаружен  полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета с пряным запахом.

Согласно заключению эксперта в пакете находилось наркотическое средство – каннабис (марихуана) весом 450,8 грамма.

По данному факту Себежской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской федерации (контрабанда наркотических средств в крупном размере).

Максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления, – лишение свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

20160713_011509

Себежские таможенники выявили факты занижения таможенной стоимости и подмены товаров, следующих транзитом из ЕС в …

Это позволил сделать анализ транспортных и коммерческих документов, представленных литовскими перевозчиками при прибытии товаров из Евросоюза на таможенную территорию Евразийского экономического союза в МАПП Бурачки на Латвийско-Российской границе.

В ходе работы по идентификации товаров, следующих транзитом в Республику Казахстан, выявлены единичные товарные партии платежеемких товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, с явным занижением фактурной стоимости –  дорогостоящая бытовая техника известных европейских и американских производителей, являющихся лидерами на мировом рынке.

В целях соблюдения мер обеспечения процедуры таможенного транзита Себежской таможней был произведен перерасчет сумм обеспечения уплаты таможенных платежей, которые увеличились в среднем в шесть раз.

Так, например, сумма обеспечения уплаты таможенных платежей по одной из поставок была предоставлена декларантом в размере 800 тысяч рублей. После перерасчета она возросла до 5 миллионов рублей.

У  таможенников возникли основания полагать, что по пути следования транспортных средств может происходить подмена дорогостоящего товара в целях его реализации на территории России с уклонением от уплаты таможенных пошлин и налогов.

С целью исключения возможных нарушений таможенного законодательства правоохранительным блоком Себежской таможни был осуществлен ряд оперативно-розыскных мероприятий.

Под пристальным вниманием таможенников оказались очередные две аналогичные товарные партии из ЕС, ввозимые на территорию ЕАЭС. После проведения идентификации товары (стиральные машины, холодильники, посудомоечные машины, кофемашины, микроволновые печи  и другое торговых марок “AEG”., BOCH” “SIEMENS”. “ELEKTROLUX”, произведенные во Франции, Италии, Германии, Испании, Польше, мотоцикл «Harley-Davidson Screamin Agle 110) были помещены под таможенную процедуру таможенного транзита и направлены в адрес получателя, зарегистрированного в Республике Казахстан.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий предположения о возможной подмене товара на таможенной территории Российской Федерации подтвердились. Транспортные средства с грузом были задержаны сотрудниками оперативно-розыскного отдела Себежской таможни в Московской области при выгрузке товаров, находящихся под таможенным контролем. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности и возбуждении уголовных дел.

 

Сотрудники Хабаровской таможни пресекли контрабанду из России в Китай лап медведя, шкур норки, нефрита и бивня мамонта

В результате совместных мероприятий сотрудников оперативно-розыскного отдела Хабаровской таможни, сотрудников отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни и сотрудников Управления ФСБ России по Хабаровскому краю была пресечена попытка контрабанды из России в Китай 525 лап медведя, 3 978 шкур норки, 2,4 килограмма нефрита, а также фрагмент бивня мамонта.

Возбуждено два уголовных дела в отношении жителя г. Хабаровска ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда ……». Хабаровский транспортный прокурор признал возбуждение уголовных дел законным.

Специальная операция по задержанию контрабандного груза осуществлялась при использовании таможенного судна Хабаровской таможни, при поддержке сотрудников СОБР.

Шкурки норки и нефрит вывозились на борту буксира-толкача, совершавшего рейс из Хабаровска в порт Тунцзян (КНР), с сокрытием от таможенного контроля. Согласно таможенной декларации, товары, подлежащие обязательному письменному декларированию, на судне отсутствовали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при обследовании задержанного судна одним из членов экипажа были выданы внушительных размеров мешки с указанием веса и другой информации, в том числе на китайском языке. При вскрытии упаковок выяснилось, что внутри находятся шкуры животных — 3 978 штук и 150 кг минерального сырья.

Согласно заключению специалистов Дальневосточного геологического института ДВО РАН, один из предоставленных на исследование образцов камней является нефритом, общий вес которого 2,4 килограмма, стоимостью более 30 тысяч рублей.

Стоимость изъятых шкур норки составила более 9,5 миллиона рублей.

 555

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, в гараже, используемым гражданином РФ, были обнаружены и изъяты 525 лап медведя, весом более 500 килограммов, которые он планировал перевезти в Китай, а также фрагмент бивня мамонта.

 666

Фрагмент бивня мамонта весом более 4 килограммов является культурной ценностью, вывоз которого осуществляется только на основании разрешительного документа (заключения).

Специалистом Института звероводства и охотничьего хозяйства имени Профессора Жидкова, установлено, что изъятые лапы принадлежат гималайскому и бурому медведям. Среднерыночная стоимость одного килограмма лап гималайского и бурого медведей — более 60 тысяч рублей. Общая стоимость изъятых лап медведя составила около 32 миллионов рублей.

Гималайский и бурый медведь включены в Перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В Китае медвежьи лапы считаются особым деликатесом. Из них варят супы, делают барбекю в дорогих ресторанах. Цена одного блюда, приготовленного из лап медведя, достигает тысячи долларов.

Общая стоимость незадекларированных и сокрытых от таможенного контроля товаров составила более 41 миллиона рублей.